Andrey y Sergey Klyuyev
Durante la liquidación del banco Aktiv-Bank, propiedad de los hermanos Klyuev, los socios de la viceministra de Finanzas, Oksana Markarova, lograron obtener un beneficio considerable, según Nashi Groshi.
Estas transacciones salieron a la luz después de que el Fondo de Garantía de Depósitos intentara anularlas judicialmente. Cabe destacar que Markarova había estado vinculada anteriormente a este banco. En 2012, ocupó el cargo de directora interina del banco, y en 2013, los hermanos Klyuyev lo vendieron a ITT Group, propiedad de Danylo Volynets, esposo de Markarova. Natalia Yaresko también figuraba en la lista de empleados del banco; formó parte del consejo de supervisión hasta el 14 de febrero del año pasado.
Tras la salida de Yaresko y Markarova de la junta directiva, fueron reemplazados por rusos, y a partir de ese momento, el banco comenzó a experimentar problemas financieros. Sin embargo, a pesar de ello, se retiró una cantidad significativa de dinero del banco; fuentes estiman que la suma asciende a millones de grivnas.
El caso también involucra a la empresa Arbimarket, que cedió los derechos de crédito e hipoteca del banco a ITT-Management, propiedad a su vez de ITT-Invest Investment Company, una sociedad anónima privada anteriormente dirigida por Markarova. Según informes de prensa, Arbimarket pagó 5,8 millones de grivnas por los derechos, valorados en 23,3 millones de grivnas.
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