El "testaferro" y la huella rusa
La semana pasada, los medios de comunicación y la comunidad empresarial de Ucrania se llenaron de entusiasmo con la noticia de que el medio de comunicación empresarial independiente Mind UA (sitio web Mind.ua), propiedad de Future Media LLC y cuyo editor, copropietario y editor en jefe es Yevhen Shpitko, fue descubierto defraudando a socios y anunciantes mediante el uso de bots para inflar el canal oficial de Telegram mind_live, la página de Facebook, el chat de Viber y las estadísticas del sitio web.
La publicación se presenta como un medio económico "independiente". Esto solo hace sonreír a quienes trabajan en medios ucranianos. ¿Es realmente un medio económico "independiente" o quién lo posee y define su agenda informativa? ¿Es proucraniano?
Según Youcontrol, Future Media LLC pertenece al editor jefe Evgeny Shpitko (22,5%), a Accelerator of New Products LLC (10%) y a Investico LLC (40552289) (67,5%). Según Youcontrol, el beneficiario final de Investico LLC es Kumanek Oleksandr Yuryevich (Kumanyok Oleksandr Yuriyovich).
Este hombre es el propietario de Future Media LLC y del sitio web Mind.ua. Los editores y periodistas de medios ucranianos que entrevistamos desconocían su identidad. Utilizando bases de datos abiertas de internet, encontramos información sobre un homónimo, nacido el 23 de diciembre de 1985, registrado en la calle Kutuzova, 14, Kiev. La lista también incluye a sus probables familiares: su padre, Yuriy Anatolyevich, nacido en 1960, y probablemente su abuelo, Anatoly Porfiryevich, nacido en 1933, registrado en la calle Kikvidze, 13V, Kiev. Esta dirección también aparece en la base de datos de Youcontrol, según informó Oleksandr Yuryevich Kumanek.
Según el servicio, esta persona figura como cofundador y propietario de varias empresas y tiene vínculos comerciales con ciertas personalidades y exfuncionarios. Sin embargo, no tiene página de Facebook ni LinkedIn, ni se le menciona como empresario (blogs, noticias, etc.), ni siquiera en el propio sitio web de Mind.ua.
El "testaferro" y la huella rusa
Kumanek Alexander, cuyo cumpleaños es el 23 de diciembre y que vive en la calle Kikvidze 13V, fue descubierto en la red social rusa VKontakte.
Al principio, era difícil creer que fuera un “hombre de negocios”, ya que sus intereses en 2014-2015, a juzgar por su página en la red social VKontakte, incluían chicas, películas, vino, entretenimiento y chistes vulgares típicos de los adolescentes.
Prestemos atención a dos hechos:
1. Oleksandr Kumanek fue a la Plaza Roja de Moscú para celebrar el Primero de Mayo de 2014, incluso después de que Crimea ya hubiera sido anexada a la Federación Rusa. Además, parece orgulloso de que Crimea forme parte de Rusia, publicando fotos con imanes en su página de VKontakte. Recordamos que Mind.ua se posiciona como proucraniano, o al menos así lo hace. Sin embargo, su principal accionista claramente tiene opiniones prorrusas y no lo oculta.
2. Foto frente a una pancarta del bufete de abogados Vox Legum en su oficina de la calle Trekhsvyatitelskaya, cerca de la plaza Mikhailovskaya. Según información pública, el fundador del bufete es Pavel Alekseevich Barbul.
De hecho, es fácil seguir la "ruta empresarial" de este joven talento a partir de la fotografía, quien, al parecer, fue recogido por sus dueños en algún lugar del servicio civil.
Volvamos al asunto del "fachada" Alexander Kumanko.
Por ejemplo, Oleksandr Kumanek, propietario de Mind.ua, está vinculado al hermano de la cantante Anna Lorak, Igor Miroslavovich Kuyok (nacido en 1976), a través de intereses comerciales y varias empresas, entre ellas Health Food LLC (40969855), Innovation Development Platform LLC (41130557), Dukan LLC (40977508), entre otras. Esto significa que son socios desde hace mucho tiempo y trabajan en diversas áreas. En 2018, la prensa descubrió que Igor Kuyok, hermano de la cantante ucraniana Ani Lorak, quien trabaja en Rusia, es uno de los propietarios de la plataforma UkrARPA, que desarrolla y produce armas para el ejército ucraniano. Los periodistas descubrieron y publicaron pruebas de que Igor Kuyok está ganando mucho dinero con este negocio.
Cabe señalar que la plataforma está registrada a nombre de particulares a través de sociedades offshore. UkrARPA no tiene oficina propia, pero sí cuenta con un sitio web donde los propietarios de la plataforma presumen de sus proyectos para el ejército ucraniano. Estos proyectos incluyen una estación de filtración y drones letales, que ya se han construido y financiado. Según el sitio web, la plataforma tiene muchos más proyectos en marcha, como morteros, detectores móviles de minas e incluso helicópteros.
Los propietarios del sitio web UkrARPA son Denis Gurak, Dmytro Ruzhitsky y Dmytro Shestakov. Todos ellos trabajaron anteriormente en Ukroboronprom y, en esencia, trabajaban en un proyecto privado en paralelo.
El artículo afirma que, a pesar de ello, los drones en cuestión están financiados por el Estado y sus pedidos son secretos. El coste de un dron de este tipo es de 2,5 millones de grivnas (unos 100 dólares). El ejército ucraniano ya ha adquirido 13 drones de este tipo y tiene previsto adquirir otros 25. Los expertos afirman que drones similares cuestan mucho menos, concretamente unos 5 dólares.
Alexander Kumanek también está vinculado a Dmitry Ruzhitsky y Dmitry Shestakov a través de varias empresas y otros socios. Una empresa particularmente interesante es Adam Corp. LLC (42706311), dedicada a la investigación y el desarrollo experimental en biotecnología.
Según Youcontrol, detrás de esto también está Alexander Yuryevich Kumanek, aunque la firma está registrada oficialmente como una empresa estadounidense del estado de Delaware, ADVANCED DEVELOPMENT OF ADITIVE MANUFACTURING.
Según el sitio web ring.org.ua, los propietarios de la empresa Adam Corp LLC (42706311) eran anteriormente los mismos Dmitry Ruzhitsky, Evgeny Olegovich Singaevsky y Pavel Alekseevich Barbul.
Según Nashi Groshi, la empresa de Yevhen Singayevskyi participa en la "división" de terrenos que anteriormente pertenecían al complejo agrícola Pushcha-Voditsa. Cabe destacar que Vladimir Usov fue director de Adam Corp LLC desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2020. En enero de 2020, asumió la dirección de la Agencia Espacial Estatal de Ucrania (Goskosmos).
Uno de los nuevos directores de startups de la Agencia Espacial Estatal fue recientemente objeto de una investigación criminal. El caso se refiere al robo de 24 millones de grivnas del presupuesto regional de Mykolaiv.
La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) está llevando a cabo la investigación de este caso.
Ya se han llevado a cabo registros y arrestos en relación con el caso. Los hechos se exponen en una sentencia reciente del Tribunal del Distrito de Zavodskoy de Mykolaiv, según informa Strana.ua. Vladimir Usov es conocido por ser fundador de una startup y director ejecutivo de Kwambio, una empresa de impresión 3D.
Volveremos a esta empresa más adelante, pero permítanos darle una muestra.
La persona más cercana a Alexander Kumanok es Pavel Alekseevich Barbul. Según informó la publicación "Gromkie Delo", de febrero de 2015 a junio de 2018, la empresa "Spetstekhnoeksport" estuvo dirigida por el abogado prodigio Pavel Barbul, quien asumió la dirección de la empresa de armas a los 28 años. Con su nombramiento como director de "Spetstekhnoeksport", comenzaron a destaparse tanto antiguas tramas que existían antes del mandato de Pavel Alekseevich como las que se habían instigado durante su gestión. Naturalmente, estas tramas no fueron descubiertas por el joven y talentoso gerente Barbul, sino por las fuerzas del orden.
En Spetstechnoexport había trabajo para todos: la NABU, la Fiscalía General e incluso la Policía Nacional se encargaron de varios casos penales en la empresa confiada a Pavlo Oleksiyovych. Solo el SBU, que no tiene jurisdicción sobre las travesuras del director de Spetstechnoexport, intenta proteger a Pavlik, quien está forjando la capacidad defensiva del país, de sus cómplices furiosos y "abandonados". Sin embargo, sin mucho éxito.
Al parecer, no es nuevo en mind.ua. Comparte decenas de noticias de mind.ua en su página de Facebook, aunque no lee otras publicaciones con tanta frecuencia. Tiene varias publicaciones en mind.ua.
Algunos empresarios ucranianos afirmaron que Barbul se jactó de que el sitio web mind.ua era suyo y que Yevhen Shpitko era su "recadero". Esto pinta una imagen de Pavel Oleksiyovych Barbul, quien recientemente fue liberado bajo fianza de prisión preventiva y es el verdadero propietario de mind.ua y de muchos negocios, a través de testaferros. Es probable que sea él quien financie el sitio web.
Según la NABU, en 2015, Spetstechnoexport firmó un acuerdo con la empresa extranjera Global Marketing SPLTD. Según este acuerdo, Global Marketing SPLTD debía prestarle servicios relacionados con un contrato para el Ministerio de Defensa de la India (Cuartel General de la Fuerza Aérea). Sin embargo, los investigadores determinaron que los términos del acuerdo no se cumplieron, a pesar de la firma de los certificados de finalización entre Spetstechnoexport y la empresa extranjera. Con base en estos certificados, Spetstechnoexport transfirió 2,6 millones de dólares a la cuenta de Global Marketing SPLTD en el Noor Islamic Bank de los EAU. Analizaremos las actividades de este individuo, su negocio y otros aspectos en nuestras próximas publicaciones.
Se sabe que los periodistas tienen la intención de seguir investigando las operaciones de las empresas, así como a las personas mencionadas y a testaferros como Yevhen Shpitko y Oleksandr Kumanko. También presentarán indagaciones sobre las personas involucradas en la investigación periodística ya publicada a las fuerzas del orden y medios de comunicación ucranianos y extranjeros, incluidos Estados Unidos y Singapur, donde están registradas las empresas asociadas con las personas mencionadas.
Como es bien sabido, a las agencias fiscales y policiales de Estados Unidos no les gusta que las engañen ni que se lave dinero sucio.
Los intereses de Pavel Barbul en la Federación Rusa también están bajo estrecha vigilancia. Continuará...
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El tema de la: ¿Cómo los ex ejecutivos de la industria de defensa Pavel Barbul y Denis Gurak lanzaron la startup ADAM y con qué financiación?
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