¿Cómo viven los jefes de la aduana de Rivne? ¿Y cómo es la aduana hoy en día?
102 bitcoins: un regalo de un padrino anónimo, de la época en que Ivan Ivanovich Ivanov era fiscal. Un collage de «The Fourth Estate» basado en una foto de una página de Facebook.
Los periodistas de "El Cuarto Poder" ya descubrieron los salarios y las propiedades de los jefes de aduanas de la región. También descubrieron cómo el jefe de la aduana de Rivne-Tsentralny logró adquirir un Jaguar F Pace de 2017.
Ahora le toca el turno a la dirección de la Dirección General de Aduanas de Rivne del Servicio Fiscal del Estado. Las declaraciones de la alta dirección son mucho más interesantes.
Oficial de aduanas sin hogar
Vladimir Prokopets trabaja en la Sede de Aduanas de Rivne del Servicio Fiscal del Estado. Actualmente se desempeña como subdirector interino de aduanas.
En su declaración solo se indicaba su salario: 52.630 grivnas y la ayuda económica: 17.952 grivnas.
El abogado de 44 años, tras casi 16 años de experiencia en aduanas, no parece haber acumulado ningún patrimonio.
No declaró ninguna vivienda en su declaración. Tampoco indicó dónde vive, si es propietario, alquila o utiliza la vivienda, como exige la ley.
En su declaración de 2016, indicó que una habitación de 10,6 metros cuadrados en Radyvyliv era de su propiedad. Sin embargo, no declaró nada en 2017.
El Cuarto Poder intentó contactar al funcionario de aduanas para averiguar dónde vivía y por qué no había declarado su domicilio. Sin embargo, Vladimir Prokopets no contestó el teléfono o rechazó las llamadas.
Coche de uso gratuito
Igor Kozlinets, subdirector de aduanas, posee un apartamento de 76,90 m² en Kiev. No tiene coche, pero conduce un Peugeot Partner de 2010.
Igor Kozlinets, el "Cuarto Poder", afirma que Oleksandr Dmitruk, cuyo coche usa, no es familiar suyo. El agente de aduanas se negó a explicar por qué le permite usar el coche.
El Cuarto Poder se pondrá en contacto con la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción para verificar si existe conflicto de intereses en este uso gratuito del coche.
En 2017 ganó 229.828 grivnas. Igor Kozlinets tiene 4500 dólares adicionales en efectivo.
La esposa del declarante es propietaria de un Daewoo Lanos de 2003. El año pasado ganó 33 grivnas.
El Lexus de papá y millones en efectivo
Vitaly Simchuk trabaja como jefe adjunto de Aduanas y jefe del Departamento de Lucha contra las Infracciones Aduaneras y Cooperación Internacional.
En 2017, el funcionario de aduanas trabajó en la Sede del Servicio Fiscal Estatal de Kiev, en la Oficina de Grandes Contribuyentes del Servicio Fiscal Estatal y en la Oficina de Aduanas de Kirovogrado.
En 2017, su salario total fue de 228.715 grivnas. Él y su esposa tienen decenas de miles de dólares y euros en efectivo. Convertidos a grivnas, son millones.
En Rivne, un agente de aduanas alquila un apartamento de 69 metros cuadrados.
Vitaly Simchuk usa el coche de sus padres, un Lexus RX350 de 2010. Un coche similar está anunciado en auto.ria por $27,700.
El diputado tiene en efectivo 33.000 dólares, 17.000 euros y 140.000 grivnas.
Vitaly Simchuk declaró a The Fourth Estate que su padre, Petr Simchuk, compró el coche por unos 20 dólares. Dijo que su padre trabajaba anteriormente en el sector agroindustrial.
Aunque la esposa del agente de aduanas, Irina Simchuk, no ha trabajado en ningún sitio en los últimos años, declaró 40.000 dólares, 15.000 euros y 150.000 grivnas en efectivo.
También tiene un apartamento en Jarkov con una superficie de 76,2 metros cuadrados.
Según Vitaly Simchuk, su esposa trabajó en una empresa privada hasta 2015.
"Trabajaba como jefa del departamento legal", dice el funcionario a regañadientes. "No recuerdo exactamente el nombre de la empresa. No hay nada de malo en ello. No declaré un millón de dólares. Si lo hubiera hecho, lo habría declarado".
"La empresa tenía un segmento grande, tanto de seguridad como de negocio agrícola; había muchos aspectos de esa naturaleza", añade el funcionario de aduanas.
Una esposa sin ingresos, pero con apartamentos en Kyiv y Crimea.
Yuriy Voloshko, otro subdirector de la Oficina de Aduanas de Rivne, ocupa el cargo en funciones. Trabaja como inspector jefe estatal en la Oficina de Aduanas de Kiev, pero ha sido delegado en la región de Rivne.
En 2017, ganó 157.298 grivnas como inspector jefe de la Oficina de Aduanas de Kiev. También es propietario de una cuarta parte de un apartamento de 70 metros cuadrados en Dnipro. El funcionario de aduanas tiene 3700 dólares en efectivo.
Su esposa Maria Solomakha tiene dos apartamentos en Armyansk (Crimea), con una superficie de 45 metros cuadrados y 58,8 metros cuadrados.
La mujer recibió ambos apartamentos en enero de 2014. El valor en el momento de la compra era de 165 mil grivnas.
Maria Solomakha compró un apartamento de 67,35 metros cuadrados en Kyiv en 2015.
La esposa del agente de aduanas conduce un Volvo XC60 del año 2012. Tiene 5600 dólares y 750 euros en efectivo.
"El Cuarto Poder" contactó a Yuriy Voloshko para averiguar cómo su esposa consiguió un apartamento en Crimea. También queríamos saber qué hace la esposa del funcionario de aduanas que le permitió comprar un apartamento por 1.373.000 grivnas en 2015 y un coche por 265.000 grivnas en 2016. Después de todo, Yuriy Voloshko no ha declarado el salario de su esposa en los últimos años.
Sin embargo, el funcionario dice que actualmente se encuentra de vacaciones y por eso no quiere hablar.
"Estoy de vacaciones ahora mismo. Pregunta en Recursos Humanos cuándo terminan mis vacaciones. Luego ven y hablamos", dice Yuri Voloshko.
Un jefe con millones gracias a las criptomonedas
Ivan Ivanov es actualmente jefe interino de la Oficina de Aduanas de Rivne del Servicio Fiscal del Estado. Es originario de la región de Rivne. Declaró a vse.rv.ua que nació en Sentyabrsky, un suburbio de Rivne.
Desde 2014, Ivan Ivanov ha sido subdirector de la Oficina de Aduanas de la Ciudad de Kiev del Servicio Fiscal Estatal. En diciembre de 2017, fue designado jefe de la Oficina de Aduanas de Rivne del Servicio Fiscal Estatal.
En 2017, la Aduana de Kyiv le pagó 264.594 grivnas.
Posee terrenos en la región de Kiev y en el distrito de Goshchansky. En la región de Rivne, el funcionario de aduanas también posee un edificio residencial de 145,67 metros cuadrados.
Según su declaración, Ivan Ivanov posee dos criptomonedas: 102 bitcoins y 500 monero.
Bitcoin suele encabezar las diez principales criptomonedas. Según finance.ua, el precio más bajo de esta criptomoneda en 2017 fue de 23.500 grivnas, mientras que el más alto fue de 542.000 grivnas por bitcoin.
Tipo de cambio de Bitcoin del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. La criptomoneda tuvo su tipo de cambio más alto en diciembre de 2017.
Sin embargo, la declaración del agente de aduanas indicaba que sus 102 bitcoins valían 61.074 grivnas. En 2016, no se declararon bitcoins.
Para comprar dicha criptomoneda en 2017, incluso a los precios más bajos, necesitarías al menos dos millones de grivnas.
El tipo de cambio de otra criptomoneda, Monero, en el sitio web coingecko.com, fluctuó en 2017 entre $11 y casi $400 por unidad.
Sin embargo, Ivan Ivanov aparentemente tuvo suerte al comprar 500 Monero por 9560 grivnas. Al menos, esa es la cantidad que declaró. Incluso en el mínimo de 2017, esta cantidad de Monero habría costado al menos 140 000 grivnas.
Además, el funcionario de aduanas no indicó la fecha en que las criptomonedas llegaron a su poder. Por lo tanto, es imposible determinar con precisión el valor de las criptomonedas de Ivan Ivanovich al momento de su adquisición.
Intentamos contactar con Ivan Ivanov para obtener más información sobre los orígenes de las criptomonedas.
Lo llamaron al trabajo y le dejaron un mensaje a su secretaria. También intentaron llamarlo a su celular. Sin embargo, su jefe dijo que estaba ocupado y colgó. Tampoco respondió a su mensaje de Facebook.
Pero antes de la publicación del artículo, Ivan Ivanov me contactó por Facebook Messenger. Me dijo que los bitcoins y Monero le habían sido entregados por su padrino, cuyo nombre no recuerda, y que esto ocurrió hace unos diez años, cuando el Sr. Ivanov trabajaba en la fiscalía. Para una conversación más detallada, lea el artículo: Enciendo velas por la salud de mi padrino.
El tipo de cambio actual del Bitcoin supera los 190. Multiplicado por 102, son casi 20 millones de grivnas.
Esperamos que NACP intente averiguar cuánto vale la criptomoneda del funcionario de aduanas y cuándo exactamente la adquirió...
El millonario de criptomonedas no tiene coche. Declara que usa un ŠKODA SUPERB 2011 gratis.
Por qué el declarante utiliza el coche de Dmitry Marchak y cuál es la relación del propietario con el agente de aduanas: lea sobre esto en una conversación con Ivan Ivanov.
Ivan Ivanov, además de trabajar en aduanas, también trabajó en la fiscalía y en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Se postuló para el Consejo Regional de Rivne como miembro del Partido Agrario y aspira a ser diputado, como compartió con periodistas del sitio web vse.rv.ua.
Ivan Ivanov entiende lo que es trabajar en la Rada Suprema: de julio a septiembre de 2014, trabajó como asistente remunerado y consultor del diputado del Partido de las Regiones Oleksandr Yedin.
Sobre el tema: Igor Kaletnik. La historia del jefe de aduanas de Ucrania y sus amigos contrabandistas.
Traducción: Argumento
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