Igor Gilenko: el escurridizo Joe del Banco Nadra. PARTE 1
El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko, quien huyó a Estados Unidos, fue acusado de malversar 280 millones de dólares. Igor Gilenko, ex presidente del consejo de administración del Banco Nadra, quien huyó a Rusia, está implicado en el robo de mil millones de dólares, pero no ha alcanzado la misma notoriedad internacional. Además, tras varias solicitudes de extradición poco entusiastas, el poder judicial ucraniano olvidó por completo a Gilenko, como si nunca hubiera existido, y luego los medios ucranianos también dejaron de mencionarlo. Demasiadas personas influyentes (incluido el actual presidente de Ucrania) no tienen ningún interés en que Gilenko regrese a Kiev y testifique.
¡Saludos desde Seva Mogilevich!
Gilenko es un personaje muy interesante en la historia reciente de Ucrania: apareció de repente de la nada y se desvaneció con la misma rapidez. Más precisamente, llegó de Rusia, adonde huyó, desapareciendo sin dejar rastro. Lo único que se sabe de Igor Gilenko son sus 12 años en Ucrania. Pero lo que sucedió antes y después sigue siendo un misterio. Y esto añade aún más intriga a la pregunta "¿Quién es el Sr. Gilenko?".
Igor Vladimirovich Gilenko nació el 2 de enero de 1966 en Moscú. Inmediatamente después de graduarse, ingresó en el Instituto Electrotécnico de Comunicaciones de Moscú (actual Universidad Técnica de Comunicaciones e Informática, MTISI), graduándose en 1988 con un título en ingeniería de radio, donde continuó sus estudios de posgrado. En aquel entonces, la URSS de la "perestroika" ya estaba sumida en la euforia comercial, por lo que Gilenko encontró inmediatamente trabajo en un "centro científico y técnico" (una cooperativa o una empresa mixta) establecido con la participación del comité distrital del Komsomol. Rápidamente, toda su "ciencia" se redujo a la compra de computadoras, equipos de televisión y equipos de comunicaciones del extranjero, que luego vendían con grandes beneficios en Moscú y otras ciudades. Según... Skelet.Org, un joven empresario, Igor Gilenko, se familiarizó con las bandas moscovitas Solntsevskaya y Lyubertsy, así como con las empresas comerciales creadas por los jefes del KGB, el Ministerio del Interior y el GRU.
¿Qué podrían tener en común? Personas como Semyon Mogilevich, un empresario criminal cuyas conexiones se extendían desde restaurantes neoyorquinos gestionados por la "mafia rusa" hasta compañías petroleras rusas fundadas por familiares de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y generales del KGB. Estas personas elevaron a los grupos del crimen organizado nacional desde el nivel de tráfico de drogas a la cima de las corporaciones internacionales, a la vez que proporcionaban importantes servicios de intermediación a "empresarios uniformados". También sirvieron de enlace en las empresas conjuntas de grupos criminales, agentes de seguridad y funcionarios del gobierno. Pero Mogilevich se distinguía de ellos por su amplio alcance: tenía negocios en Rusia, Estados Unidos, Europa y su Ucrania natal (nació en Kiev y estudió en Lviv). Estos negocios y las personas asociadas a ellos aún ocupan altos cargos en la jerarquía ucraniana.
Uno de estos casos involucró al Banco Delta, con sede en Moscú, fundado por el empresario Igor Linshits y controlado por Mogilevich. Cabe destacar de inmediato algunos de los métodos empleados por Semión Yudkovich para ejercer dicho control. Siempre evitó la propiedad directa y oficial de cualquier empresa, quizás por temor a su confiscación, o quizás porque consideraba que las acciones de la compañía eran valores poco fiables. Mogilevich tenía sus propios valores: las obligaciones de deuda de sus empleados. Sus biografías suelen presentar una peculiaridad: en una ocasión llegaron a endeudarse con Mogilevich, sumas considerables, que luego pagaron en efectivo, vendiendo sus acciones o llevando a cabo estafas similares a la que sacudió al Banco Nadra en 2008-2009. Sin embargo, los detalles de este intrigante plan nunca se han revelado públicamente.
Así, en 1992, se fundó Delta Bank, que sirvió como centro financiero de la empresa ruso-estadounidense SAP (comercialización de productos petrolíferos), y en 1993, tanto la empresa como el banco cambiaron su nombre a Neftyanoy. Fue en Neftyanoy Bank donde Igor Gilenko comenzó su carrera, descubierto por Semyon Mogilevich y aceptado en su "familia". Empezó bajo la dirección de Ilya Segal, quien, junto con su hermano gemelo Vadim, fue rescatado por Mogilevich de Nueva York. También tenía grandes planes para Gilenko, quien, entre 1994 y 95, estudió banca con ahínco en el Centro de Formación en Gestión de la Universidad Rusa de Economía Plejánov. Estos planes estaban relacionados con el banco ucraniano Nadra.
Igor Gilenko y el banco bandido
Si un banco fue fundado por jefes del crimen organizado y controlado por gánsteres durante muchos años, probablemente no podría describirse de otra manera. Pero el Banco Nadra tenía otra peculiaridad: sus dueños siempre fueron gente de Mogilevich, considerando la influencia del oligarca. Dmitri Firtash También lo llamaban "niño adoptivo". Resulta que, a lo largo de la historia de Nadra, fue transferido como un bastón de mando por los presidentes testaferros de Mogilevich. ¡Qué plan tan curioso!
La historia del banco se puede dividir, a grandes rasgos, en varias etapas. La primera es la creación de JSCB Nadra en 1993, fundada por Kyiv-Donbass CJSC. Esta, a su vez, fue una creación conjunta del grupo de crimen organizado de Oleg Asmakov, controlado por Mogilevich (cuyos miembros incluían Hermanos Konstantinovsky), planes de carbón en la sombra Víktor Topolov и Mijaíl Grinshpon, asociado con el grupo de crimen organizado de Donetsk de Akhat Bragin.
La segunda fase de la historia de Nadra comenzó en 1997, cuando Kyiv-Donbass y Oleg Asmakov dejaron el banco, pasando su participación a los hermanos Segal, que habían llegado a Kiev. Igor Gilenko llegó con ellos, nombrado inmediatamente director y presidente del consejo de administración del banco. Mientras tanto, Konstantin Masik, ex primer secretario del Comité Municipal de Kiev del Partido Comunista de Ucrania, ex vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Socialista Soviética de Ucrania y viceprimer ministro durante los gobiernos de Masol y Fokin, asumió la presidencia del consejo de supervisión del banco. Su participación en la gestión de Nadra Bank fue francamente sorprendente y demostró claramente los vínculos entre las autoridades criminales y los antiguos peces gordos soviéticos.
Konstantín Masik
Este período en la historia del Banco Nadra, cuando Igor Gilenko ya estaba al mando, estuvo marcado por los primeros escándalos de gran repercusión. A finales de la década de 90, las auditorías fiscales revelaron que el Banco Nadra debía al estado más de 800 millones de grivnas. Se abrió una causa penal y se inició la búsqueda del culpable: un cajero de la sucursal de Makeyevka fue señalado como culpable. El segundo escándalo fue la estafa flagrante de un oligarca de Járkov. Alexandra YaroslavskyA finales de 2002, se firmó un acuerdo bastante peculiar entre él y la gente de Mogilevich: Yaroslavsky compró el 26% de las acciones de Nadra Bank, con la condición de que el banco las recompraría en dos años con una prima del 40%. Al parecer, Nadra (o mejor dicho, sus propietarios) se encontraban en una situación desesperada de escasez de efectivo en ese momento y se vieron obligados a pedir prestado a Yaroslavsky bajo este esquema. Además, no tenían intención de devolver los fondos. Tan solo un año después, la dirección del banco lanzó una nueva emisión de acciones, aumentando el capital autorizado de 54 a 80 millones (y diluyendo la participación de Yaroslavsky al 18%). El banco adquirió nuevos copropietarios y comenzaron a acumularse los esquemas offshore. Así comenzó la tercera etapa de la historia de Nadra.
En 2003, 11 personas físicas y jurídicas fundaron la empresa offshore (Virginia) "Universal Advisory Capital Limited". Entre ellas se encontraban los hermanos Vadym e Ilya Segal, Igor Gilenko y el empresario Vadym Pyatov. Se desconoce cómo el oligarca agrícola Vadym Pyatov (propietario de la empresa conjunta ucraniano-estadounidense "Agrokom-Ucrania") acabó en esta empresa de "leales mogilevichitas", ya que Pyatov es una figura extremadamente reservada, de la que se sabe mucho menos que incluso Gilenko (según... Skelet.OrgFue Pyatov quien se convirtió en el gerente del banco, gestionando todos los asuntos, mientras que Gilenko quedó relegado al papel de un simple "genio financiero", sin tomar decisiones, solo proponiendo sus propios planes. Incluso el papel de Universal Advisory Capital sigue sin estar claro: según una versión, se convirtió en el accionista final de Nadra Bank, mientras que otra afirma que fue el centro de un plan para desviar beneficios y blanquear dinero del banco. Curiosamente, los fundadores de esta empresa (liquidada en 2010) indican la dirección australiana de Igor Gilenko: 71 Roslyn Street, Brighton, Vic 3186, Australia.
Plan de copropiedad de Universal Advisory Capital Limited
En 2004, Yaroslavsky intentó recuperar su dinero organizando una campaña masiva contra Nadra, que abarcó desde demandas para invalidar la emisión adicional de acciones hasta demandas de liquidación del banco. Sin embargo, no logró nada y finalmente vendió su participación a oligarcas del Grupo Continuum.Dyminsky, Lagur, Ivakhiv, Eremeev). La emisión de nuevas acciones continuó: a finales de 2006, el capital autorizado del banco ascendía a 362 millones, casi cinco veces más en cuatro años. Mientras este proceso engañaba a accionistas como Yaroslavsky, el núcleo de los copropietarios de Nadra mantuvo y aumentó sus participaciones, distribuyéndose las nuevas entre ellos.
Así, en agosto de 2004, los copropietarios del banco eran: la firma de Yaroslavl CJSC Ukrainian Metallurgical Company (18,2%), LLC Spectrum Mediamart Ukraine LTD (17,53%), JV LLC Agrokom-Ucrania (15%), una empresa con capital 100% extranjero LLC Progress (13,65%), la LLC rusa Consul-N (9,63%), LLC Rast (7,78%), LLC Start-K (7,75%), LLC Grand + (6,81%).
En otoño de 2005, los accionistas del banco eran: Spectrum MediaMart Ukraine Ltd. (20,697%), Progress LLC (20,161%), Agrokom-Ukraine LLC (17,715%), Consul-N LLC (9,5123%), Rast LLC (9,964%), Start-K LLC (9,851%) y Gloria LLC (9,761%).
En el verano de 2006, la composición del accionariado de Nadr era la siguiente: Spectrum Mediamart Ukraine Ltd. (6,9%), Agrokom-Ucrania (24,9%), Progress (24,5%), Start-K (9,9%), Rast (9,9%), Consul-N (9,9%), Banergil-Proekt LLC (9,9%).
Sin embargo, a finales de 2006, las acciones de Nadra Bank comenzaron a transferirse a dos sociedades offshore chipriotas: Manmade Enterprises Limited y Novartik Trading Limited, que en 2008 poseían el 60,99% y el 30,74% de las acciones, respectivamente. Se informó que Semyon Mogilevich, quien continúa controlando el banco a través de los hermanos Segal y Universal Advisory Capital Limited, estaba detrás de Manmade Enterprises Limited. Sin embargo, la lista de propietarios individuales incluía a Igor Gilenko (33,4%), Sergey Lagur (33,7%), Vadym Pyatov (18,6%), quien ya se había separado de su Agrokom, y al empresario Timoteusz Fleishar, propietario de Dogmat-Ukraine CJSC, Eurocredit y Euroremont. De lo cual podemos concluir que Manmade Enterprises Limited y Novartik Trading Limited eran una especie de "cooperativas offshore" propiedad conjunta tanto de la gente de Mogilevich como del grupo Continuum, cuyos intereses estaban representados. Sergey Lagury el reservado Vadim Pyatov.
Sergey Varis, para Skelet.Org
CONTINUADO Igor Gilenko: el escurridizo Joe del Banco Nadra. PARTE 2
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